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个人期货配资违法帖子问答:监管风暴来临!两大外盘期货配资平台数十名员工被抓

2020-07-11 13:37:30基金配资

  外盘期货羁系风暴来临!两大外盘期货配资平台数十名员工被抓,仍有平台反拟火中取栗!

  金融羁系趋严使灰色金融工业的生涯空间大大压缩。

  自2016年底,中国证监会开展整理整理“转头看”事情以来,大宗商品现货生意营业、邮币卡艺术品生意营业、国际外汇生意营业相继走向规范化。近期,曾被“现货雄师”视为业内最后屏障的外盘期货也被羁系的铁拳洞穿。

  来自浙江公安的信息显示,2018年5月8日,杭州警方对位于杭州市江干区的杭州吉威投资治理有限公司(下称“吉威金融”)实验了突击抓捕,当日抓获该公司焦点治理层及员工数十人,并查封该公司办公场所。险些统一时间,温州乐清警方对杭州恒祥经济信息资讯有限公司(下称“恒祥咨询”)的治理层及员工也实验了突击抓捕。两家被查封抓捕公司办公场所相距不到一公里。据知情人士透露,恒祥咨询即原来外盘期货领域着名配资平台的“上海国都国际期货”。

  上述两家公司相关职员被捕的新闻迅速传开,并引起业内恐慌。据办案警员透露,阻止现在,尚未发现吉威金融与客户对赌的证据,其生意营业数据与公安机关从香港期货公司调取的数据一致。也就是说,吉威金融可能在外盘生意营业中,存在部门实盘生意营业。恒久以来,外盘领域有“实盘”与“假盘”之辨,“实盘”一直被视作无客诉、低风险、较清静的运作模式。

  而此前,多家外盘期货配资平台从业者曾向记者臆测,吉威金融被抓是由于“他们做了假盘,与客户对赌”。

  此次实盘配资公司相关职员被捕,或许才是外盘崩塌的最先。

  人去楼空

  对吉威金融相关职员的抓捕发生于5月8日上午。

  据相识,杭州警方当天从该公司办公地迪凯银座19层,带走了包罗法人王进与大股东王跃在内的数十名高管及员工。阻止2018年5月24日,仍有20名相关职员在羁押中。

  迪凯银座物业方面体现,警方当天带走了其办公场所所有的员工,并查封了办公室。

  

  记者在现场看到,吉威金融办公室门口仍然贴有盖着“杭州市公安局江干区分局”公章的封条。办公室百叶窗呈紧闭状态,电脑机箱已被取走,其余办公物品仍保留着原来的状态。

  “他们(吉威金融)确着实境外期货公司开了户。凭证现在我们掌握的情形,你们的钱确实是出去了,生意营业数据是可以对得上的。可是,至于说是不是每一笔钱都出去了,每一笔生意营业数据都能对上,现在还不知道,由于(数据比对)还没有做完。”克日,一位办案警官这样告诉前来报案的投资人。

  他同时还体现,纵然“每一笔钱都出去了,每一笔生意营业都能对上”,吉威金融从事的营业仍然“整个都是非法的”,任何金融机构在中海内地开展国际期货营业均需取得中国证监会的批准,而吉威金融无相关资质。不外,对于该公司营业的最终定性,需要法院来裁夺。

  险些同时,相距不到一公里,位于杭州万象城二期A座的恒祥咨询也被温州乐清警方悉数捉拿。

  与吉威金融差异的是,其办公场所并未被查封。入口处贴有的《条约扫除通知》显示,该办公场所由杭州中电新能源汽车有限公司租借给恒祥咨询使用。杭州中电新能源汽车有限公司称,“因贵司在租赁衡宇内从事违法运动,所有主要职员已被警方刑拘,无继续推行条约可能,且衡宇租赁条约贵司支付租金时间已超期,我司准备扫除与贵司的租赁关系。”

  现在,温州警方拒绝透露关于恒祥金融的详细信息,因此,现在造成两家公司相关职员被捕的详细案由尚无法确定。不外,自2017年以来,陆续有投资者对吉威金融的营业提出质疑。一位投资人告诉记者,他通过信管家软件跟单后台查询到,吉威金融一共有523名署理,涉及的资金总量约为2.6亿元人民币。

  事实上, 5月14日左右,关于吉威金融及恒祥咨询相关职员被捕的新闻就已最先在各大现货微信招商群里发酵。

  其中一条新闻提到,吉威、国都国际等海内做的最大的几家期货配资营业暂停……接下来天下的期货配资营业只会有两个下场:停和被抓!该新闻同时还配有吉威金融被查封的视频。

  事实上,国都国际早已变换名号。据投资人提供的一份《见告函》,上海国都投资治理有限公司(下称“上海国都”)称,“由于公司内部股权调整,经公司股东会决议,上海国都将由杭州恒祥公司举行通盘并购重组”,落款时间为2018年1月22日。

  记者曾实地探访上海国都位于上海延安西路500号的嘉宁国际大厦,大厦物业方面证实了上述《见告函》,并体现该公司已于夏历新年前搬走。“搬走之后,陆续有他们的客户找来。我们的建议是,若是金额较大,最好报警。”一位物业认真人称。

  软件疑云

  吉威金融及恒祥咨询的投资人告诉记者,这两家公司使用的软件是信管家。

  

  iTunes Preview显示,“信管家”开发者为恒信软件有限公司。同时,其“内容提要”显示“信管家是上海澎博财经资讯有限公司(下称‘澎博财经’)研发的最新移动端产物”。

  一位投资人向记者展示信管家登录界面,该软件在界面底部显示有“指尖上的生意营业www.pobo.net.cn”。经查实,这一网站挂号存案企业为澎博财经。

  业内人士称,上述两家平台使用的是统一家公司开发的生意营业软件。“做外盘的人都知道,澎博财经开发了3款软件——博易大师、鑫管家和信管家。博易大师和鑫管家是做内盘期货的,信管家是澎博和恒信软件相助开发的,是做外盘的。”

  澎博财经的一位认真人向记者否认了上述情形。他称,该公司的客户所有为海内持牌正规期货公司,信管家并非该公司产物。不外,天眼查数据显示,澎博财经挂号有25个软件著作权,其中包罗“澎博贵金属商品信息软件”“澎博新华商品剖析信息软件”“澎博大宗商品信息软件”“澎博舟山大宗信息软件”“澎博渤海商品信息软件”等。

  包罗有信管家下载链接的网站“www.xinguanjia.hk”显示,该软件依据接入站点差异,共提供35个下载版本,每个版本以四个大写字母命名,例如“HKXH”“ZDHK”等。

  一家名为“期货投资网”的网站,在2018年4月11日曾对上述35个站点举行过系统先容,该网站称,“HKXH”是香港新湖期货公司,“ZDHK”是中大期货香港公司。除持有香港期货牌照的金融机构外,信管家也可以接入包罗新西兰“狮子期货”(代码“LION”)在内的非港资金融机构。

  火中取栗?

  投资人提供的信息显示,2018年4月之前,吉威金融接入的机构为香港群益期货公司;之后,改为香港金瑞期货。国都国际在被恒祥金融并购之前,则对外宣称自己是香港国都国际期货公司在内地的署理。

  所谓“署理”“相助”“对接”,都只不外是上述公司高管以小我私人身份在香港期货公司开户。记者获得的一份质料显示,吉威金融曾向投资者展示一份香港群益期货公司的开户协议,开户人是王进夫人郝丽丽。

  而香港群益期货公司,于2017年10月16日,曾宣布声明称,“克日有非法分子于网站上冒用本公司名义,声称为本公司之相助机构、中国大陆地域总署理或于即时通讯软件上冒用本公司名义及使用虚伪印章,向社会公共推销金融产物及服务,严重损害本公司声誉,针对以上事务,本公司郑重声明……本公司从未授权任何相助机构、署理或于即时通讯软件上举行营业,亦未有授权任何人士使用本公司上述商标署理营业。”

  对于吉威金融和恒祥咨询相关职员被捕一事,浙江当地外盘期货配资平台的态度泛起了显着的分化。部门审慎的平台已经阻止招商,某招商司理告诉记者,吉威金融失事后,老板已不允许他们再将生疏客户带进公司;而部门平台却仍然推行激进的赛马圈地战略,甚至将此事务视作良机,打出了“××期货实盘对接‘受伤’吉威署理,接待咨询”的口号。

  由于浙江警方对吉威金融与恒祥咨询的立案侦查,与上述两家公司对簿公堂的案件或将被移送相关法院。

  北京寻真状师事务所状师王德怡对《中国谋划报》记者体现,部门人民法院可能在刑事案件的处置赏罚中,责令被告人退赔受害人损失;也有可能讯断没收非法所得,而对相关投资人的损失不作处置赏罚,或者将其非法谋划的资金予以罚没。因此,此类案件中,投资者能否追回损失具有较大的不确定因素。若是相关公司已被接纳刑事强制措施,投资者针对被接纳刑事措施的被告将难以提起民事诉讼,只能向办案机关提供证据,挂号自己的信息,期待资金发还。凭证执法划定,这些主体作为非法生意营业的执行主体,仍然要肩负响应的民事责任,投资者可以搜集与这些未被接纳刑事措施的署理机构或营业之间签署的条约或生意营业纪录、转账纪录,向其主张侵权赔偿责任。

  泉源: 陈齐乐 中经金融

  责任编辑:张瑶

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